Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. OSB-115-2007 C$9,433.80 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 17/12/2007 2007
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) Pecuniaria Resolución No. OSB-108-2007 12,000 Unidades “Incumplimiento al Arto. 48, Ley General de Instituciones de Seguros. Arto. 32 y 33 Ley 285. Arto. 22 literal a) de la Norma de Auditoría Interna. Arto. 6 de Norma de Reaseguros Arto. 35 de la Norma Regulatorias para la Autorización de Intermediarios de Seguros y el Ejercicio de sus Funciones de Intermediación. Arto. 3, numerales 2 y 3 de la Norma sobre Constitución y Cálculo de Reservas.” 02/11/2007 2007
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-103-2007 C$187,144.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 26/09/2007 2007
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-095-2007 C$559,744.31 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 24/09/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 C$370,852.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 25/07/2007 2007
SIB-OIF-XV-154- 2007 C$18,500.50 Incumplimientos del envió de información solicitada por el Superintendente. 18/07/2007 2007
SIB-OIF-XV-135A- 2007 C$9,235.40 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 28/06/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. SIB-OIF-XV-135- 2007 C$9,218.15 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 27/06/2007 2007
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. OSB-092-2007 C$193,788.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 27/06/2007 2007
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-091-2007 C$ 18,500.50 Tenía Recurso de Revisión, el SIB no le dio lugar, no recurrieron de Apelación. 22/06/2007 2007
Financiera Nicaragüense de Inversiones S.A. OSB-087-2007 C$9,228.00 Incumplimiento al Calendario Oficial de fechas de corte y entrega de informes del primer semestre del 2007 06/06/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 C$183,282.00 Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. 06/06/2007 2007
Banco Caley Dagnall S.A. OSB-088-2007 C$643,891.50 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 01/06/2007 2007
Banco Caley Dagnall S.A. OSB-083-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 21/05/2007 2007
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-086-2007 C$18,372.30 Incumplimiento a circular DS-DSES-0581-03-2007/VMUV relacionada con la Central de Riesgo. 21/05/2007 2007
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-082-2007 C$ 9,235.40 Por Recurso de Rev. Se bajo a 500 unidades mediante resolución SIB-OIF-XV-135A-2007, era de 1,000.00 21/05/2007 2007
Compañía de Seguros América, S.A. Resolución OSB-081-2007 C$ 275,070.00 equivalente a 15,000.00 unidades de Por incumplimiento de los artículos 172 literal a) del Decreto 828, 44 literales h), k9, 45 y de la Norma Operativa y Financieras de los Almacenes Generales de Depósito. 18/05/2007 2007
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. Resolución OSB-080-2007 C$18,552.50 Equivalente a 1,000 unidades de multa “Por Incumplimiento de los artículos 44 inciso k) y 45, de la Norma Operativa y Financiera de los Almacenes Generales de Depósitos CD-SIBOIF-427-1-JUN20-2006.” 17/05/2007 2007
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SIB-OIF-XV-033- 2007 C$90,376.00 Incumplimiento al artículo 12, literal b, numeral 2, numeral v) de la Norma sobre Imposición de Multas. 19/02/2007 2007
BANCO DE FINANZAS, S.A. OSB-033-2007 C$ 34,290.80 Incumplimiento al artículo 23 literal B) de la Norma sobre Supervisión Consolidada de los Grupos Financieros. 15/02/2007 2007

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