Sanciones Impuestas

Entidad Sancionada Resoluciónorden descendente Monto Sanción Causa de la Sanción Fecha Sanción Año
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 C$183,282.00 Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. 06/06/2007 2007
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 C$370,852.00 Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. 25/07/2007 2007
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 C$209,187.00 Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros 13/01/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 C$532,632.50 Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 26/05/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 C$213,053.00 Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración 26/05/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 C$426,106.00 Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos 26/05/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 C$214,740.00 Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. 21/07/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 C$429,708.00 Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. 21/07/2010 2010
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 C$21,488.30 Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. 28/07/2010 2010
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. OSB-001-2012 1,000.00 unidades de multa Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. 27/01/2012 2012
BAC VALORES,S.A. OSB-001-2013 C$ 39,110.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 08/01/2013 2013
LAFISE VALORES,S.A. OSB-001-2016 C$ 37,000.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas 28/01/2016 2016
BANCO PROCREDIT S.A. OSB-002-2010 C$31,352.85 Incumplimientos al Arto. 27, literales b), c) y d) y el Arto. 28 literal a) de la Norma sobre Gestión del Riesgo Tecnológico 06/01/2010 2010
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-002-2013 31,500 Resultados de Inspección 11/01/2013 2013
FINANCIERA FUNDESER, S.A. OSB-002-2018 10,001.00 Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones. 22/05/2018 2018
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. OSB-003-2017 20,000.00 Incumplimiento Normativo 04/07/2017 2017
CREDIFACTOR S.A. OSB-005-2012 C$70,000.00 Incumplimiento a los artículos 12 y 13 de la Norma sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario. 17/04/2012 2012
INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. OSB-006-2014 C$ 37,000.00 Por Incumplimientoa disposiciones normativas 25/03/2014 2014
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. OSB-007-2010 C$209,382.00 Incumplimientos derivados de resultados de inspección in situ relacionados a tarjetas de crédito 04/02/2010 2010
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. OSB-007-2012 UM 2,500 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. 11/06/2012 2012

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