SIBOIF presenta Informe de Gestión 2022 ante Asamblea Nacional
NORMA TEMPORAL DE REFORMA
Norma Temporal de Reforma al Artículo
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
RESOLUCIÓNN° CD-SIBOIF-1305-1-MAR29-2022
ALERTAS!
Son actividades que se encuentran fuera del ámbito de regulación y supervisión de la SIBOIF, por lo que se recomienda al público cautela ante cualquier ofrecimiento y se le recuerda su deber de informarse antes de invertir.
SERVICIOS WEB
Consulta por medio de servicio web, los informes financieros de las distintas intendencias
TEMAS DE INTERÉS
Educación Financieras, Educación al Inversionista, requisitos, trámites e información general.
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
| 21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
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| Tipo |
Título |
No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Actualización de Red Wireles y SAN Switches | LS-SIBOIF-08-2022 | 21/07/2022 | Adjudicada | 18/08/2022 |
| Pública | Actualización y Ampliación de la Infraestructura Virtual | LP-SIBOIF-02-2022 | 04/10/2022 | Desierta | 25/11/2022 |
| Pública | Actualización y Ampliación de Sistemas de Almacenamiento, Respaldos y Réplicas de Información | LP-SIBOIF-03-2022 | 10/10/2022 | Desierta | 01/12/2022 |
| Selectiva | Adquisición e Instalación de Jardineras Metálicas | LS-SIBOIF-05-2022 | 31/05/2022 | Desierta | 16/06/2022 |
| Selectiva | Adquisición de Central de Aire Acondicionado | LS-SIBOIF-05-2021 | 13/05/2021 | Adjudicada | 08/06/2021 |
| Código |
Documento |
Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-IS-0205-01-2018 VMUV | Avalúos Técnicos para Activos No Financieros con base a NIIF | 17/01/2018 | Seguros |
| DS-DA&SC-2419-10-2020-LAME | Actualización de Formato de Estados Financieros Consolidados y Hoja de Trabajo de Consolidación | 08/10/2020 | Bancos |
| DS-VSIB-IS-1393-03-2019/MMDO | Actualización de formatos de anexos de seguros | 28/03/2019 | Seguros |
| DS-IAGD-1274-05-2018/VMUV | Actualización de la sección 4 "Catálogo, agrupaciones y EEFF" | 03/05/2018 | Almacenes |
| DS-VSIB-IAGD-2122-12-2018/MMDO | Actualización de Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados al nuevo Marco Contable | 27/12/2018 | Almacenes |
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| Institución | Fecha Sanción |
Resolución |
Monto Sanción | Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 06/06/2007 | CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 | C$183,282.00 | Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 25/07/2007 | CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 | C$370,852.00 | Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 13/01/2010 | CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 | C$209,187.00 | Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 26/05/2010 | CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 | C$532,632.50 | Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 26/05/2010 | CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 | C$213,053.00 | Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 26/05/2010 | CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 | C$426,106.00 | Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 21/07/2010 | CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 | C$214,740.00 | Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 21/07/2010 | CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 | C$429,708.00 | Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. |
| FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. | 28/07/2010 | CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 | C$21,488.30 | Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | EMPRESA DESMOTADORA, S.A. | C$1,598,758.54 | 04/2023 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$22,983,229.89 | 04/2023 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$533,892.57 | 04/2023 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 04/2023 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$745,708.70 | 04/2023 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$425,856.63 | 04/2023 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$12,211,148.30 | 04/2023 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$533,803.52 | 04/2023 |