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Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.

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Tipo Título No. Fecha Estado Fecha Resolución
Selectiva Servicio de Vigilancia LS-SIBOIF-10-2019 19/11/2019 Pliego Base
Selectiva Adquisición de Póliza de Seguros Colectivo de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios LS-SIBOIF-09-2019 23/10/2019 Adjudicada 14/11/2019
Pública Adquisición de vehículos LP-SIBOIF-02-2019 06/09/2019 Adjudicada 31/10/2019
Selectiva Servicios de Viajes Aéreos LS-SIBOIF-08-2019 26/08/2019 Adjudicada 23/09/2019
Selectiva Adquisición de computadoras LS-SIBOIF-07-2019 27/06/2019 Adjudicada 31/07/2019

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Código Documento Fecha del Documento Intendencia
Circular DS-IV-2342-12-2019-LAME 6 Bitácora Cambios Catálogo, Descriptivas y MUC Configuración Circular DS-IV-2342-12-2019-LAME 6 Bitácora Cambios Catálogo, Descriptivas y MUC Configuración 03/12/2019 Valores
DS-DS&SC-2348-12-2019/LAME Cuarta Bitacora de Cambios del Nuevo Marco Contable para Instituciones Bancarias y Financieras. 03/12/2019 Bancos
DS-IS-2110-11-2019/LAME Segunda Bitacora de Cambios al Marco Contable para las Instituciones de Seguros 06/11/2019 Seguros
Circular DS-IV-2058-11-2019-LAME Contenido mínimo Notas EF Separados para las Instituciones Financieras del Mercado de Valores Circular DS-IV-2058-11-2019-LAME Contenido mínimo Notas EF Separados para las Instituciones Financieras del Mercado de Valores 04/11/2019 Valores
DS-IS-2023-10-2019/LAME Contenido minimo de notas a los Estados Financieros Separados para las Instituciones de Seguro 30/10/2019 Seguros

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Institución Fecha Sanciónorden ascendente Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 22/05/2018 OSB-002-2018 10,001.00 Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones.
Almacenadora de Exportaciones, S.A. 18/09/2017 OSB-015-2017 UM 500 Por incumplimiento a disposiciones normativas
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/07/2017  OSB-003-2017 UM 20,000 Incumplimiento Normativo
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. 04/07/2017 OSB-003-2017 20,000.00 Incumplimiento Normativo
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 30/06/2016 OSB-008-2016 10,000.00 Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros"
LAFISE VALORES,S.A. 28/01/2016 OSB-001-2016 C$ 37,000.00 Por incumplimiento a disposiciones normativas
FINANCIERA FUNDESER, S.A. 31/08/2015 OSB-035-2015 500 Instrucción del Superintendente de envío de información.
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. 11/08/2015 OSB-030-2015 26,004.00 Incumplimiento a Arto. 20 de la Norma sobre Peritos Valuadores.- Arto. 51 de la Ley General de Bancos y Arto. 4 de la Norma sobre Control y Auditoria Interna.
Inversiones de Centroamerica, S.A. 03/07/2015 OSB-025-2015 C$ 85,000.00 Incumplimiento legales y Normativos
Almacenadora LAFISE, S.A. 29/06/2015 Resolución OSB-024-2015 UM 3010 Por incumplimiento a disposiciones normativas
Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. GERARDO MARTIN HERNANDEZ C$540,305.88 08/2019
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. INVERSIONES NAPA, S.A C$347,428.66 08/2019
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIAN ORTIZ C$178,907.87 08/2019
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. JORGE ANTONIO SOLIS FARIA C$1,533,565.43 08/2019
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA,S.A) C$593,157.06 08/2019