SIBOIF presenta Informe de Gestión 2022 ante Asamblea Nacional
NORMA TEMPORAL DE REFORMA
Norma Temporal de Reforma al Artículo
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
RESOLUCIÓNN° CD-SIBOIF-1305-1-MAR29-2022
ALERTAS!
Son actividades que se encuentran fuera del ámbito de regulación y supervisión de la SIBOIF, por lo que se recomienda al público cautela ante cualquier ofrecimiento y se le recuerda su deber de informarse antes de invertir.
SERVICIOS WEB
Consulta por medio de servicio web, los informes financieros de las distintas intendencias
TEMAS DE INTERÉS
Educación Financieras, Educación al Inversionista, requisitos, trámites e información general.
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
| 13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
| 15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
| 18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
| 23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
| 09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
| 29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
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| Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Certificación y Corrección de Cableado Estructurado para Centro de Datos | LS-SIBOIF-06-2023 | 25/05/2023 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación del Servicio de Desintalación y Reubicación de UPS Centrales y Sistema Contra Incendio (Cuarto UPS) | LS-SIBOIF-07-2023 | 25/05/2023 | Pliego Base | |
| Selectiva | Remodelación de Auditorio de Microfinanzas | LS-SIBOIF-08-2023 | 25/05/2023 | Pliego Base | |
| Pública | Garantía de Plataforma de Respaldo, Réplica y Almacenamiento | LP-SIBOIF-04-2023 | 25/05/2023 | Pliego Base | |
| Pública | Adquisición de Computadoras Portátiles y sus Accesorios | LP-SIBOIF-03-2023 | 22/05/2023 | Adjudicada | 22/05/2023 |
| Código | Documento |
Fecha del Documento |
Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-IS-2239-09-2009-VMUV | Uso de Recibos Provisionales | 17/09/2009 | Seguros |
| DS-DL-2853-12-09 | Instrucciones / medidas ante Art. 16 de la Ley No. 515 | 17/12/2009 | Bancos |
| DS-IS-0220-01-2010-VMUV | Prohibición de Pagar con Fondos propios las Primas de Seguros | 22/01/2010 | Seguros |
| DS-VSIB-DL-383-12-10-VLMH | Circular DS-VSIB-DL-383-12-10-VLMH de fecha 06 Diciembre 2010 | 20/12/2010 | Bancos |
| DS-DL-1007-05-11-VMUV | DS-DL-1007-05-11-VMUV BIENES ADJUDICADOS | 06/03/2011 | Almacenes, Bancos, Seguros |
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| Institución | Fecha Sanción | Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| LAFISE VALORES,S.A. | 09/09/2022 | OSB-011-2022 | C$99,600.00 UM 1,000 | Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas. |
| Almacenadora LAFISE, S.A. | 22/08/2022 | OSB-010-2022 | UM1,000 | Por Incumplimiento a disposiciones normativas. |
| Almacenadora LAFISE, S.A. | 21/07/2021 | Resolución OSB-018-2021 | UM1,500 | Por incumplimiento a disposiciones normativas. |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | 14/06/2021 | OSB-011-2021 | US$28,004.00 | Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. ) |
| Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | 04/12/2020 | OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) | UM-1,001 | Por incumplimientos a disposiciones legales. |
| FINANCIERA FAMA, S.A. | 23/10/2020 | OSB-031-2020 | US$10.000 | Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
| BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | 16/10/2020 | OSB-030-2020 | US$3,000.00 | Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico. |
| FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL, S.A.) | 06/10/2020 | OSB-028-2020 | US$5,000.00 | Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT) |
| Compañía de Seguros América, S.A. | 07/08/2020 | OSB-020-2020 | UM 51,000 | Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma. |
| Compañía de Seguros América, S.A. | 11/06/2020 | OSB-015-2020 | UM 50,000 | Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados. |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 04/2023 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$22,983,229.89 | 04/2023 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$425,856.63 | 04/2023 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$745,708.70 | 04/2023 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$533,803.52 | 04/2023 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$533,892.57 | 04/2023 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | EMPRESA DESMOTADORA, S.A. | C$1,598,758.54 | 04/2023 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$12,211,148.30 | 04/2023 |