NOSOTROS

Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...

INSTITUCIONES SUPERVISADAS

Instituciones supervisadas por intendencias

PERSONAS

Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...

TEMAS DE INTERÉS

Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...

Estratificaciones, estados de resultados, balances, consolidados...

Seleccione:

ESTADÍSTICAS

Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.

MARCO JURÍDICO

Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.

Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada

Accesos Rápidos

Novedades

Código Documento Fecha del Documentoorden descendente Intendencia
DS-IS-2239-09-2009-VMUV Uso de Recibos Provisionales 17/09/2009 Seguros
DS-DL-2853-12-09 Instrucciones / medidas ante Art. 16 de la Ley No. 515 17/12/2009 Bancos
DS-IS-0220-01-2010-VMUV Prohibición de Pagar con Fondos propios las Primas de Seguros 22/01/2010 Seguros
DS-VSIB-DL-383-12-10-VLMH Circular DS-VSIB-DL-383-12-10-VLMH de fecha 06 Diciembre 2010 20/12/2010 Bancos
DS-DL-1007-05-11-VMUV DS-DL-1007-05-11-VMUV BIENES ADJUDICADOS 06/03/2011 Almacenes, Bancos, Seguros

Ver todas las circulares
Institución Fecha Sanción Resolución Monto Sanción Causa de la Sanción
LAFISE VALORES,S.A. 09/09/2022 OSB-011-2022 C$99,600.00 UM 1,000 Por incumplimiento a disposiciones legales y normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 22/08/2022 OSB-010-2022 UM1,000 Por Incumplimiento a disposiciones normativas.
Almacenadora LAFISE, S.A. 21/07/2021 Resolución OSB-018-2021 UM1,500 Por incumplimiento a disposiciones normativas.
BANCO DE FINANZAS, S.A. 14/06/2021 OSB-011-2021 US$28,004.00 Resultados de Inspección (Artos. 12 y 13, “Norma sobre Límites de Concentración”, Artos. 38, 48 y 49 “Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio”, y Arto. 57 numeral 9) “Ley General de Bancos”. )
Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. 04/12/2020 OSB-036-2020 (Reformada por resolución SIB-OIF-XXIX-004-2021) UM-1,001 Por incumplimientos a disposiciones legales.
FINANCIERA FAMA, S.A. 23/10/2020 OSB-031-2020 US$10.000 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. 16/10/2020 OSB-030-2020 US$3,000.00 Incumplimiento a Circular DS-VSIB-DR-1361-03-2019-MMDO y Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico.
FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL, S.A.) 06/10/2020 OSB-028-2020 US$5,000.00 Resultados de Inspección (Incumplimiento en materia de PLD/FT)
Compañía de Seguros América, S.A. 07/08/2020 OSB-020-2020 UM 51,000 Infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, literal c) numerales 2, 9, 21, 24 y 32 de la Norma Sobre Imposición de Multas a las Sociedades de Seguros, Reaseguros y Fianzas, asimismo, una agravante consignada en el artículo 4, literal b), numeral 6, de la referida Norma.
Compañía de Seguros América, S.A. 11/06/2020 OSB-015-2020 UM 50,000 Por incumplimiento a instrucción del Superintendente de reemitir Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 con ajustes en resultados.

La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”

Institución Deudor Saldo en Mora Fecha
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO C$193,511.05 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA C$22,983,229.89 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ C$425,856.63 04/2023
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ C$745,708.70 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA C$533,803.52 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. MARIANGELES ARGUELLO ROBELO C$533,892.57 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. EMPRESA DESMOTADORA, S.A. C$1,598,758.54 04/2023
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) C$12,211,148.30 04/2023